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朗博科技: 常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

来源：证券之星    时间：2023-04-25 19:48:36

证券代码：603655         证券简称：朗博科技              公告编号：2023-024

              常州朗博密封科技股份有限公司

           第三届董事会第六次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮

件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2023年4月25

日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董

事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会

议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  公司 2022 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各

项规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务及

经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审

计报告》信会师报字[2023]第 ZA11628 号。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技 2022 年年度报告》及《朗博科技 2022

年年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  独立董事潘 俊、严宁荣、贾红兵将在 2022 年年度股东大会上作述职报告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会 2022 年度履职情

况报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2022 年度利润分配方案的公告》

（公告编号：2023-026）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的（关于续聘 2023 年审计机构的公告》（公告编

号：2023-027）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2022 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。公司独立董事就该事项发表了表示同

意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的临时闲置募集资金进行现金管

理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有

保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12

个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。公司独立董事就该事项发表了表示

同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体《朗博科技 2023 年一季度报告》。

  为审议上述相关议案，公司定于 2023 年 5 月 26 日 13:30 召开 2022 年年度股

东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开 2022 年年度股东大会的通

知》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

        常州朗博密封科技股份有限公司董事会

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